Eduardo Almeida realizó disparos en una asamblea ejidal. Fue de los más favorecidos por Duarte. Enfrenta un juicio por el delito de defraudación fiscal.
Eduardo Almeida Navarro, el prestanombre de César Duarte que detonó un arma de fuego durante una asamblea ejidal, ha gozado de impunidad gracias a la protección que le otorga la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- La gobernadora “congeló” las investigaciones en su contra iniciadas por la Operación Justicia para Chihuahua por diversos delitos, aunque está acusado de defraudación fiscal ante la FGR y está obligado a pagar 512 millones de pesos al fisco federal.
Contexto: El sábado 27 de junio, Eduardo Almeida Navarro exhibió de nuevo la violencia que lo caracteriza.
- Durante una asamblea ejidal en La Haciendita, en Chihuahua capital, realizó disparos con una Glock calibre .380, en medio de una trifulca a raíz de una disputa por la propiedad de las tierras.
- Fue detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía estatal, que a su vez lo entregó a la Fiscalía General de la República por la posesión ilegal y disparos de arma de fuego, lo que puso en entredicho la versión de medios locales, de que tenía permiso de la Sedena.
- Eduardo Almeida Navarro es el mismo que intentó agredir al senador Javier Corral en el aeropuerto de Chihuahua, lo que generó que el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitara a la FGR el retiro de medidas cautelares al agresor.
Antecedentes: Durante la administración estatal 2016-2021 encabezada por Javier Corral Jurado, la Secretaría de Hacienda realizó una auditoría a Eduardo Almeida Navarro, gracias a un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la SHCP.
- En 2019, Hacienda estatal emitió un crédito fiscal por 511 millones 741 mil pesos por evasión de impuestos federales en contra de Almeida Navarro.
- En mayo de 2024, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez del crédito fiscal, pese a que la administración de María Eugenia Campos Galván dejó de darle seguimiento al caso con el propósito de protegerlo, al grado de no responder los requerimientos oficiales.
- Por eso el intento de agresión del empresario Eduardo Almeida Navarro al senador Javier Corral.
Dato clave: En junio de 2019, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Fiscalía General de la República, lo acusó del delito de defraudación fiscal agravada en ingresos no declarados por 477 millones 807 mil pesos en 2015.
- El 12 de octubre de 2020, un Juez de Distrito determinó la apertura de un juicio oral en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, por la causa penal 44/2020, cuya audiencia fue suspendida en espera de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Por el monto de la defraudación fiscal, Eduardo Almeida Navarro enfrenta una posible condena de tres a nueve años de prisión, que puede duplicarse en términos de los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.
Por qué es importante: La portación de un arma y su detonación por parte de Eduardo Almeida Navarro exhibe el nivel de impunidad que goza gracias a la protección de la gobernadora.
- Campos Galván ha evitado que Almeida Navarro sea llevado ante la justicia por contratos ilegales y evasión fiscal durante la gestión de César Duarte y para que no pague 512 millones al fisco federal, como ordenó el Tribunal federal en la materia.
Más detalles: Eduardo Almeida Navarro fue uno de los proveedores más beneficiados por la administración de César Duarte Jáquez, principalmente en la adquisición de medicamentos para el sector salud, además de fungir como su testaferro.
- La Procuraduría Fiscal de la Federación lo ubica como socio de 19 empresas.
- En 2010 fue uno de los patrocinadores de la campaña de César Duarte Jáquez.
- En el sexenio de Duarte Jáquez se afilió al PRI por invitación de Fermín Ordóñez Arana y fue nombrado presidente del Comité Seccional del fraccionamiento Rincón de las Lomas, en la ciudad de Chihuahua.
- Tan solo en 2015, Administración y Comercialización de Franquicias Internacional S. de R.L. de C.V., de su propiedad, vendió a Gobierno del Estado medicamentos y material de curación con sobreprecios, por un monto de 107 millones de pesos, malversados de recursos federales, según la Auditoría Superior de la Federación.
Hechos: Durante la administración 2016-2021, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó una auditoría a Eduardo Almeida Navarro, gracias a un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la SHCP, firmado en 2017.
- La auditoría demostró la evasión en el pago del IVA y el ISR, y determinó el monto del crédito fiscal.
- El 22 de noviembre de 2019, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, emitió la resolución DJF.-8484/2019, con respecto a un recurso de revocación promovido por Almeida Navarro.
- La resolución “confirmó el oficio número AUDL-2476/2019, a través del cual se le determinó un crédito fiscal en cantidad total de $511´741,413.88, por concepto de Contribuciones Omitidas Actualizadas (Impuesto Sobre la Renta Anual de las Personas Físicas e Impuesto al Valor Agregado Mensual)”.
- Almeida Navarro presentó un recurso para demandar la nulidad de la resolución, el cual quedó radicada en la Sala Regional del Norte-Centro I del TFJA, con sede en la Ciudad de Chihuahua.
- El 8 de septiembre de 2020, en razón de la importancia y cuantía del crédito fiscal, la Sala Superior del TFJA determinó ejercer la facultad de atracción para sustanciar y resolver el Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por Almeida Navarro.
- Por lo tanto, la Sala Superior atrajo los juicios de nulidad interpuestos por Almeida Navarro, para resolverlos mediante el expediente 282/20-04-01-2/AC1/909/22-S2-08-04.
- El 18 de abril de 2024, la Segunda Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, resolvió en Sesión Pública Ordinaria y por unanimidad de votos, reconocer la validez del crédito fiscal emitido por el Gobierno del Estado de Chihuahua, en uso de facultades federales coordinadas, emitido en 2019 contra Almeida Navarro.
- La Sala Superior determinó que los agravios y conceptos de impugnación de Almeida Navarro fueron infundados.
Pagos de Duarte: En 2014, la administración de César Duarte Jáquez mediante contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y de la Secretaría de Hacienda, entregó a Eduardo Almeida Navarro, 126 millones de pesos de manera irregular.
- El objeto fue la adquisición de bienes inmuebles y la supuesta prestación de servicios jurídicos en el proceso de construcción del puente internacional Guadalupe-Tornillo, lo cual no pudo comprobarse.
- Almeida Navarro obtuvo tres depósitos bancarios en distintas cuentas de Banregio.
- El 4 de septiembre de 2014 por 50 millones de pesos.
- El 10 de octubre de 2014 por 62 millones de pesos.
- El 18 de noviembre de 2014 por 14 millones de pesos.
- La Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua no pudo constatar que efectivamente el origen y procedencia de los depósitos bancarios “realmente se obtuvieron con motivo de la realización del objeto del contrato de promesa de adquisición de Bienes Inmuebles”.
- “De la documentación e información aportada por el actor, no se desprendía de forma detallada la manera como fueron destinados los depósitos bancarios”.
Evidencias: Los resultados de la auditoría de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a Eduardo Almeida fue documentada con cientos de comprobantes de transacciones bancarias e ingresos a favor del empresario no incluidos en sus declaraciones fiscales de 2014 y 2015, lo que acreditó la defraudación fiscal.
- En la cuenta bancaria número 062-000800-001-1, de BanRegio, en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, recibió depósitos por 76’289,645.44 y 140’210,204.58 pesos, de los cuales “no se logró acreditar en momento alguno el origen y/o procedencia”.
- Recibió préstamos por un importe de $48,865,478.30 pesos, mismos que registró en su contabilidad como préstamos recibidos en la cuenta número 200-100-200 denominada “Acreedores Diversos”, importe que omitió informar en el rubro denominado préstamos Recibidos del Anexo Datos Informativos Obligatorios de su Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2014.
- Almeida Navarro “no acreditó el origen y procedencia de diversos depósitos bancarios efectuados a su favor por $216,499,850.02 entre 2014 y 2015, registrados en su contabilidad, con cargo a la cuenta número 100-100-201 de Banregio y con abono a la cuenta denominada “Aumento de Patrimonio”.
Tarjetas de crédito: Almeida Navarro “no informó el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones detectadas por un importe de $14,753,968.23” en tarjetas de crédito.
- Los montos corresponden al estado de cuenta Centurión de American Express con número de cuenta 3767-030355-01001, 3767-030355-02009, 3767-030355-03007, por una cantidad de $13,512,361.04 pesos.
- También, por concepto de uso de tarjeta de servicios The Platinum Card American Express Aeroméxico, con número de cuenta 3766-696630-67005 por $1,241,607.19 pesos.
Depósitos en Texas: La Secretaría de Hacienda de Chihuahua también demostró que Almeida Navarro realizó depósitos en el Wells Fargo Bank N.A. Plaza Texas, sin declararlos.
- Los depósitos se realizaron en los Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta número 1335794556, por $2,180,954.02 y $2,464,144.71, durante 2014 y 2015.
- Los cuales, el empresario “no registró en su contabilidad, que está obligado a llevar, por lo que la autoridad consideró que dicho importe pudiera constituir ingresos presuntos”.
Con información de ZONAFREE
