Con el objetivo de reforzar la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciaron la creación de un conjunto de mejores prácticas dirigidas a los sectores de transmisores de dinero y almacenes generales de depósito.
La UIF explicó que estos documentos, compartidos con las entidades obligadas, “brindan orientación detallada sobre la elaboración de los reportes de operaciones inusuales y los reportes de operaciones internas preocupantes, incluyendo los de 24 horas”.
Según la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda, la guía considera “las características y riesgos específicos de cada sector, buscando mejorar la calidad, consistencia y rapidez de la información enviada a la UIF”.
La iniciativa tiene como propósito fortalecer los procesos de análisis y la difusión de inteligencia financiera, promoviendo así “un sistema preventivo más efectivo”. Además, la UIF subrayó que la retroalimentación técnica entre las autoridades y los sectores supervisados “se alinea con los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, con el fin de consolidar el sistema nacional de prevención y combate al blanqueo de capitales y delitos relacionados”.
Por su parte, la CNBV informó que los documentos fueron distribuidos a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y que la Comisión brindará asistencia técnica a estas entidades para la implementación de las prácticas recomendadas, “buscando optimizar el funcionamiento del sistema financiero mexicano”.
