Unidad de Inteligencia Financiera
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Política
INE aplaza definición sobre registro de partidos tras informe financiero inesperado
El proceso para el registro de cuatro nuevas organizaciones políticas en México quedó en incertidumbre luego de que el Instituto…
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Nacional
Sheinbaum apoya resolución de la SCJN que fortalece acciones de la UIF contra el crimen organizado
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…
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Política
La SCJN aprueba la facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial previa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó con 6 votos a favor la constitucionalidad de la facultad…
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Política
Autoridades fortalecen control contra blanqueo de capitales en México
Con el objetivo de reforzar la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas,…
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Política
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute límites de la UIF y la garantía de audiencia en bloqueos bancarios
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá este martes 13 un proyecto que avala la capacidad de…
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