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Política
SCJN cierra litigios fiscales de Grupo Salinas; queda pendiente caso con la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por concluidos los litigios fiscales de empresas pertenecientes a Grupo…
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Política
Autoridades fortalecen control contra blanqueo de capitales en México
Con el objetivo de reforzar la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas,…
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Nacional
Detectan esquema de triangulación en presunto fraude a la CFE por más de mil millones
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan un presunto esquema de triangulación…
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Nacional
Instala el Gobierno federal Comisión para la Reforma Electoral; la liderará Pablo Gómez
El Gobierno de México formalizó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será presidida por…
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Política
UIF expone red de lavado y corrupción tras sentencia contra García Luna y su esposa
La reciente sentencia emitida en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, confirma la existencia de…
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Política
Si la SCJN convalida el amparo a Salinas Pliego, sería un “acto de claro favoritismo”: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advirtió que si la Suprema Corte…
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Nacional
UIF pide extradición de Genaro García Luna y Linda Pereyra por delitos de lavado de dinero
El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció la…
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Política
García Luna: Fraudes y Financiamiento de Campañas del PRI, Revela Pablo Gómez, titular de la UIF
En una reciente entrevista con “Los Periodistas”, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso que Genaro…
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