Detectan esquema de triangulación en presunto fraude a la CFE por más de mil millones
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan un presunto esquema de triangulación financiera en el que estarían implicados los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno, junto con su empresa E-Group Holding S.A. de C.V., así como Teófilo Zaga Tawil, en un posible fraude superior a mil millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, el caso se originó a partir de un contrato firmado el 4 de diciembre de 2017 entre la paraestatal y Powergreen Technologies S.A. de C.V. por más de mil millones de pesos. Como parte del acuerdo, el 28 de febrero de 2018 la CFE entregó un anticipo de 379 millones de pesos a la compañía.
Sin embargo, pocos minutos después de recibir los recursos, las contratistas E-Group S.A. de C.V. (de los hermanos El Mann) y Grupo Zarte Internacional (de Zaga Tawil) realizaron movimientos que encendieron alertas: liquidaron un crédito bancario y transfirieron sus acciones a ICHM Importadores S.A. de C.V. y JPL Manufacturas S.A. de C.V., firmas con un capital mínimo de apenas 50 mil pesos y sin capacidad real para ejecutar el proyecto. Con ello, el contrato quedó en riesgo de incumplimiento.
Las indagatorias señalan que parte del anticipo habría terminado en el pago de un presunto préstamo con Credit Suisse (Contrato 101424.840.01), gestionado por André El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil. La operación habría sido conducida por Víctor Tsutsumi, banquero cercano a los El Mann, quien poco después dejó Credit Suisse para incorporarse a Morgan Stanley.
Ya en esa institución, Tsutsumi abrió y administró cuentas de Powergreen Technologies y Telra Realty en Nueva York, lo que según la FGR conformaría un esquema de triangulación financiera para ocultar el origen de recursos desviados de la CFE y el Infonavit.
La investigación también apunta a que el contrato de suministro de equipos 700490362 podría haber sido simulado, pues no se comprobó la entrega de los bienes comprometidos.
La UIF, mediante los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, firmados el 5 de agosto de 2025 por Pablo Gómez Álvarez, solicitó a la CNBV toda la información bancaria de los involucrados desde 2015, incluyendo cuentas, transferencias internacionales y contratos.
En el organigrama de Powergreen aparecen Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil en el Consejo de Administración, quienes designaron como director general a Alberto Sacal El Mann, responsable de las cuentas y de garantizar la entrega de equipos a la CFE. La FGR también identificó que Powergreen compartía domicilio con Telra Realty, empresa involucrada en el caso Infonavit, y detectó inconsistencias en su objeto social y operaciones.
Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los libró de un proceso por lavado de dinero. No obstante, ese acuerdo no incluyó las operaciones actualmente bajo investigación, por lo que la Fiscalía evalúa ejercer acción penal en su contra.
