Si la SCJN convalida el amparo a Salinas Pliego, sería un “acto de claro favoritismo”: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalida el amparo otorgado a Ricardo Benjamín Salinas Pliego por el juez Gabriel Regis López, esto representaría “un funesto precedente y un acto de claro favoritismo”. La UIF se refirió a la decisión del juez, que excluyó a Salinas Pliego de la aplicación de leyes diseñadas para proteger el sistema financiero y la economía nacional.
En una tarjeta informativa, la UIF explicó que Salinas Pliego fue incluido en los Pandora Papers, una investigación sobre el uso de paraísos fiscales. A raíz de esta inclusión, se solicitó información a las instituciones financieras del país, siguiendo una petición del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de octubre de 2021, que instó a los países miembros a obtener y analizar la información financiera de sus nacionales enlistados.
El 4 de julio de 2022, el juez Regis López otorgó el amparo a Salinas Pliego, no solo para excluirlo de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino también para determinar que la información financiera que las instituciones deben entregar a la UIF nunca podría ser utilizada para investigaciones, incluso si están relacionadas con posibles delitos.
La UIF impugnó el amparo ante la SCJN, acusando al juez de intentar “una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”. A su juicio, este recurso es “más grave que otras inicuas resoluciones judiciales”, ya que anula disposiciones legales cruciales para una sola persona.
La UIF también subrayó que “sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes” lo coloca por encima de la ley, otorgándole la capacidad de eludir la legislación en materia de lavado de dinero y otros delitos relacionados. Esto implicaría que su información financiera personal no podría ser utilizada en procedimientos penales o civiles, tanto dentro como fuera del país, “para siempre”.
Por otro lado, el miércoles, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad que la ministra Lenia Batres Guadarrama está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión de Salinas Pliego contra la UIF.
