Conoce el esquema de lavado de dinero creado por César Duarte para saquear a Chihuahua
Diseñó 519 “empresas fantasma” en complicidad con el PAN. Maru Campos protegió su red de corrupción usando a la Fiscalía estatal.
Cuando era gobernador, César Duarte Jáquez y su red de corrupción, crearon una red de lavado de dinero para contratar 519 “empresas fantasma” que simularon la prestación de servicios, compra de medicamentos, obras públicas y publicidad oficial.
- La administración estatal 2016-2021 estimó que el monto de los recursos públicos desviados por César Duarte ascendieron a 6 mil millones de pesos, al menos.
- La estrategia de combate a la corrupción y a la impunidad, del anterior Gobierno del Estado, incluyó las vertientes administrativa, penal y fiscal, siguiendo la ruta del dinero.
- También incluyó la reparación del daño causado al patrimonio público de Chihuahua, lo que no tiene precedente en el país.
- La recuperación para el Estado en su conjunto de dinero en efectivo, por la vía de la reparación del daño, créditos fiscales y multas, fue de 1 mil 359 millones de pesos gracias a la Operación Justicia para Chihuahua.
- Se trata de recursos que fueron desviados del erario estatal durante la gestión de César Duarte.
- La administración encabezada por María Eugenia Campos Galván debió continuar con el esfuerzo institucional de recuperación de los recursos desviados.
- Se le heredaron créditos fiscales emitidos por cobrar, algunos en litigio y procesos administrativos por más de 2 mil 500 millones de pesos.
- Pero Campos Galván no movió un dedo para hacerlo.
Contexto: El arresto de Duarte Jáquez por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero con recursos ilícitos provenientes del erario de Chihuahua, puso en evidencia la protección de Campos Galván al priista, con quien lo une un pacto de impunidad.
Detalles: La utilización de empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), “factureras”, o “empresas fantasma”, por parte de César Duarte, también fue documentado por el Servicio de Administración Tributaria, como se publicó en un reportaje de El Universal publicado el 1 de mayo de 2022.
- “Durante la segunda mitad de su mandato, Chihuahua pagó 528 mdp a empresas fantasma, muestran datos del SAT”, se lee en la investigación de la periodista Miriam Ramírez.
- Entre 78 factureras, se emitieron 4,196 comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, uno cada cinco horas en promedio.
- “Las empresas fantasma contratadas simularon operaciones para la compra de medicamentos, asesorías, cursos y obras públicas, entre otras”.
¿Por qué es importante? Por más de cuatro años, César Duarte y María Eugenia Campos han sostenido una ofensiva mediática para ocultar su corrupción, difundir falsas narrativas y presentar al priista como víctima.
- La mayoría de los medios, cooptados mediante convenios de manejo informativo disfrazados de publicidad oficial, que repiten sin contexto las declaraciones de Duarte Jáquez, a quien no cuestionan en ningún momento.
¿Quiénes participaron? En la red de corrupción de César Duarte fueron y son cómplices la gobernadora Campos Galván y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno; el senador Mario Vázquez Robles y la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez.
- La gobernadora y el fiscal fueron beneficiarios de la “nómina secreta” de César Duarte, cuando ambos eran diputados locales, al igual que Daniela Álvarez, con el aval de Vázquez Robles, quien fungía como dirigente del PAN.
El esquema de lavado de dinero: La Operación Justicia para Chihuahua aplicó por primera vez un novedoso modelo fiscal que siguió la ruta del dinero de la red de corrupción duartista, a través de depósitos y transferencias bancarias hasta encontrar a los beneficiarios reales.
- El Gobierno del Estado fue el primero del país en obtener información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para construir perfiles fiscales de quienes participaron en las operaciones de desvío de recursos.
- Se descubrió una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales.
- La estrategia fiscal se realizó a través de la Subsecretaría de Hacienda estatal (2016-2021) a partir de auditorías fiscales y el seguimiento de depósitos y transferencias bancarias.
- Se detectaron y neutralizaron 27 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes.
- Esas operaciones irregulares se realizaron entre 2013 y 2016.
- Participaron 383 personas físicas y morales.
¿Cómo desviaban el dinero? Se descubrió que 141 empresas facturaron ilegalmente, de manera directa, a Gobierno del Estado, por la compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios.
- Otras 242 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, como proveedores de Gobierno.
- Se detectaron 519 empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o “empresas fantasma”.
- A las “empresas fantasma” no se les realizan auditorías, sino a los contribuyentes que le dieron efectos fiscales a las facturas emitidas.
Apoyo del Tesoro de EE UU: La Secretaría de Hacienda de Chihuahua aplicó y dio seguimiento a 151 auditorías con la colaboración del SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- Fue la primera vez que una entidad federativa obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para establecer la ruta del dinero desviado.
Reparación del daño: Al concluir la administración 2016-2025, el monto recuperado sumaba 1 mil 359 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
- Por la vía fiscal se recuperaron 656 millones 076 mil 874 pesos.
- Por la vía penal se recuperaron 54 millones 749 mil 773 pesos, por concepto de reparación del daño determinado en distintas sentencias condenatorias emitidas por jueces penales.
- Por concepto de pago de multas, 1 millón 178 mil 665 pesos regresó a las arcas estatales.
- Se creó el Fondo de Reparación Justicia Para Chihuahua con el objeto de recibir, captar, administrar y destinar los recursos recuperados a poblaciones de todos los municipios.
También se recuperó a favor del patrimonio estatal el predio Santa Rita, de 30 mil hectáreas, que fue adquirido por César Duarte con recursos públicos, entre otros bienes.
- Fueron asegurados 87 bienes inmuebles y embargado 52, compuestos en su mayoría por predios rústicos, cuya suma de extensiones comprende aproximadamente 37 mil 900 hectáreas.
- Se incluyen lotes urbanos, fincas urbanas y un Penthouse en condominio, cuyo monto en total asciende a 500 millones de pesos.
- El gobierno de María Eugenia Campos Galván ha regresado en la opacidad algunos de esos bienes a César Duarte, con plena opacidad.
Con información de ZONAFREE
