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UIF investiga a 16 mil empresas “que pudieran ser fachada”, relacionadas con campañas

Durante la conferencia magistral “Transparencia y Combate a la Corrupción en Proceso Electoral”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que si bien México tiene un sistema electoral “sólido y fuerte”, aún no establece un modelo ideal para detectar la procedencia de ingresos en las campañas políticas.

El funcionario reveló que actualmente la UIF investiga a 16 mil empresas “que pudieran ser fachada”, con base en 86 reportes del sistema bancario y 79 sujetos sospechosos, de los cuales 14 ya están establecidos que rebasan los estándares de gastos de campaña fijados por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos casos están ubicados, sobre todo, en Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas.

Asimismo, explicó que esto ha partido de modelos viejos de campañas, como Amigos de Fox, Pemexgate, tarjetas Monex, Estafa Maestra, Odebrecht, que derivó en el Caso Lozoya, “que nos permitieron generar un mejor y moderno modelo de revisión en tiempos electorales”.

De acuerdo con El Universal, el funcionario aseveró que de haber existido este modelo actual de fiscalización, “no hubiéramos tenido casos como la Operación Zafiro, en el año 2016, o la Estafa Maestra, en 2015, de cuyo caso se habla de por los menos 8 mil millones de pesos, pero es una estimación, porque creo que nunca sabremos en realidad a cuánto ascendió el desvío”, reveló.

Asimismo, explicó que derivado de los convenios con el INE, ya se trabaja en un modelo de riesgo, pues cuentan con el nombre de todos los candidatos a quienes investigan sobre las precampañas y campañas, “y debemos informarle a ese organismo los resultados de fiscalización, dado que esto será determinante para validar los resultados”, destacó.

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